Forex hdfc

Skicka pengar till Indien från: Skicka pengar till Indien med oss ​​Remit2India är den perfekta lösningen om du vill skicka pengar till Indien. Online-överföring via oss hjälper dig att skicka pengar på det snabbaste sättet som möjligt. Du kan göra en penningöverföring till Indien för familjebehov, investeringar, lånebetalningar eller för att köpa fastigheter. Du kan skicka pengar från var som helst med möjlighet att skicka pengar via ACH, Online Transfer, Netbanköverföring eller Wire Transfer betalningsmoder. Varför överföra pengar till Indien med Remit2India Vi erbjuder de bästa växelkurserna och låga avgifter, vilket gör oss rätt val att överföra pengar till dina nära och kära. Våra exceptionellt snabba tjänster överför beloppet så snart som möjligt. Du får meddelande omedelbart varje gång en transaktion äger rum. Plus, du kan ställa in betalningsvarningar för dina vanliga betalningar. Vi kan även skicka påminnelser och när du skickar pengar till Indien med oss ​​kan du spåra dina pengar direkt. Med överföringar från 24 länder och i 10 valutor är Remit2India det bästa valet för din penningöverföring till Indien. Roles av banker är så viktiga för närvarande för att sätta in våra pengar och för dess säkerhet också. Det finns flera privata banker i dag som erbjuder kvalitetsservice till sina tusentals kunder i Indien. HDFC-banken är en av de ledande indiska bankerna som erbjuder prisvärda bank - och finansiella tjänster. Ibland kan användaren få problem på sina bankkonton eller kan ha några allmänna frågor om sina konton. I en sådan situation kan användaren kontakta HDFC Bank Ltd. Kundtjänstnummer. HDFC-banken har sitt huvudkontor i Mumbai, Maharashtra, Indien och grundades 1994. Om det beräknas av tillgången är HDFC-banken den femte största banken i Indien. Mervärdestjänster tillhandahålls också av HDFC, såsom handel, nettbank, detaljhandel och försäkring. HDFC-banken tillhandahåller mycket märklig kundsupport där kunden kan få en lösning på deras fråga. HDFC-banken handlas också på börsen. I NSE HDFC bank handlas som HDFCBANK, i BSE handlas det som 500180 och i NYSE handlas det som HDB. Du kan kommunicera på HDFC kundservice nummer för kontoöppning, återkommande insättningar, fasta inlåning och andra allmänna HDFC-frågor. Så var så snäll att kontakta supportteamet HDFC Bank när som helst. HDFC Bank Limited är en av de kända bankerna i Indien och huvudkontoret ligger i Mumbai Maharastra. HDFC Bank grundades 1994 och dess tid HDFC Bank är den femte (5: e) största banken i Indien med tillgång. Aditya Puri är chef för HDFC Bank. Under 2012 har banken blivit 5167.07 Cror. HDFC tillhandahåller gratisnummer för kontakt HDFC-chefer. HDFC-gratisnummer är följd 1800 425 4332 för kreditkort och kontakt HDFC-avgiftsfritt nummer 1800 22 1006 För fond för ömsesidig fond eller investeringstjänster Kontonräkningar. Spaarkonton, Lönekonton, Aktuella Konton, Deponeringar, Dematkonto, NRE Spaarkonto och NRE Fast Deposits HDFC Bank Loans Services. Kreditkort: Personliga lån, Företagslån, Hemlån, Billån, Tvåhjulingar, Lån mot tillgångar, Utbildningslån, Betalkort, Förbetalda kort. HDFC bankkortstjänster. Kreditkort, betalkort, förbetalda kort, kreditkortbelöningar Program HDFC Bank Investments Services. Riketjänster, investeringsprodukter HDFC Bank Försäkringstjänster. Livförsäkring, Sjukförsäkring, Bilförsäkring, Reseförsäkring, Hemsida. HDFC Bank Forex Services. Travel Solutions, Remittance Products, Övriga Forex Services, Forex Hjälp HDFC Bank Premium Banking Services. Imperia Banking, Preferred Banking, Classic Banking HDFC kundservice nummerlista. Ta någon information eller tjänster för HDFC Bank så kan du ringa HDFC kundnummer eller HDFC gratisnummer. HDFC Kundtjänstnummer för Delhi och NCR: 6160 6161 HDFC Kundtjänstnummer Maharashtra (utom Mumbai). Goa: 98906 03333 HDFC gratisnummer för Gujarat. 98982 71111 HDFC gratisnummer för Karnataka. 99458 633335 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 5 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 6 arresterade, över Rs 6000 kr olagliga remittanser. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Bank of Baroda Forex Scam: 6 arresterade, över Rs 6000 kr olagliga remittanser. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Sex personer har arresterats, inklusive anställda i Bank of Baroda och HDFC Bank i vad som nu kallas Forex-bluff. Men detaljerna som kommer ut i media tyder på att detta bara är toppen av en mycket större bluff. Fler huvuden kommer sannolikt att rulla och fler banker kan komma under skannern av förhörsorganen. Läs mer från vår speciella täckning på BANK OF BARODA FOREX SCAM Låt oss ta en titt på vad den här bluffen handlar om. 1) Scam och dess modus operandi Bank of Baroda (BoB) noterade några ovanliga transaktioner från sin Ashok Vihar-filial i Delhi, en relativt ny filial som hade erhållit tillstånd att acceptera valutatransaktioner endast 2013. Inom ett år förex affären av dess Delhis Ashok Vihar-filial sköt upp till Rs 21 529 crore. Banken varnade för myndigheter som stötte på handling, med Central Bureau of Investigation (CBI) och Enforcement Directorate (ED) som arbetar med fallet. Raids genomfördes under förra helgen på vissa grenar av BoB och bostäder av några anställda. Rampningarna var i samband med den påstådda olagliga överföringen på omkring 6 172 kr till Hong Kong mellan 1 augusti 2014 och 12 augusti 2015. Letrsquos tittar nu på de operativa metoderna för dessa olagliga remittanser. Prima facie verkar det som om två olika typer av transaktioner ägde rum, men båda transaktionerna kan relateras. Det finns inget nytt i modus operandi på en av de transaktioner som används av pengarna tvättare som försöker tjäna en snabb pengar genom att utnyttja regeringens system. Men itrsquos den andra som är spännande. Transaktion en ndash utnyttjar exportordningar I den första transaktionen exporterar ett företag eller en person varor till ett högre pris till sina egna falska företag för att dra nytta av statens tullrestitutionssystem. Duty drawback är ett bidrag som ges av regeringen för att återkräva det belopp som betalats i form av sedvanliga och punktskatter på de använda råvarorna och serviceavgiften på inmatningstjänster som används för tillverkning av exporterade varor. Regeringen använder systemet med tullrestitution för att främja exporten. Här är ett exempel. Antag att ett plaggföretag säljer Rs 1.000 värda skjortor för vilka det använde Rs 500 för tyg och annat material. Den sedvanliga tull som betalas på import av tyg eller annat material eller den punktskatt som betalas på inhemska inköp och serviceavgifter som betalas på alla insatser av tjänster kommer att återbetalas av regeringen. Om 20 procent är den skatt som betalas på råvaran, kan Rs 100 (20 procent av Rs 500) hävdas som tullrestitution. I detta fall öppnades dummyföretag i Hong Kong. Den exportör som hade utländska valutakurser med svart pengar parkerade utomlands använde dessa enheter som kunder som skickade pengarna tillbaka till Indien för att göra transaktionen ser riktig ut. Regeringen vid mottagandet av utländsk valuta betalade exportbidrag till exportören sedan hela transaktionen stängdes. Problemet, som ED påpekar, är att de anklagade handlarna undvikit sedvanliga tullar, skatter och övertagande nackdelar för att generera slushfonder. ED säger att den anklagade anklagade i ldquoformingrdquo falska företag och affärsenheter utomlands, särskilt i Hongkong genom ldquoovervaluingrdquo exportvärdet och därefter hävdar tullnedsättningar. Företagen rutter deras export genom dessa falska enheter som säljer varorna till marknadspriset och lägger upp det med sina egna pengar för att kräva tullrestitutionen. I plagget exempel, om marknadsvärdet på de sålda varorna är Rs 900, kommer dummyföretaget att sälja på marknaden och uppnå Rs 900 men kommer att skicka Rs 1000 till sin indiska exportör genom att själv lägga till Rs 100. Denna mekanism uppnår två syften. Den ena är de oaccounterade svarta pengar som är bosatta utomlands kommer till Indien som vita pengar och exportören genererar också extra inkomster genom att tvinga regeringen genom sina egna exportincitamentsprogram. Transaktion två ndash förskottsavgifter för import BoB i sin kommunikation till börserna sade att mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar på Rs 3 500 kr, främst för syftet med 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder skickades via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar till 400, huvudsakligen baserade i Hong Kong och en i UAE. Förskottsavgifter för import är i grunden delbetalning som en importör gör för att bekräfta sin import. I allmänhet skickar en exportör efter det första förskottet ut det resterande beloppet antingen vid mottagandet av varan eller efter en fördröjning beroende på förhandlingen med säljaren. Banker av deras sida måste kontrollera om resterande belopp skickas och varorna har landat genom att bekräfta det med importdokumentation. Modellen i denna transaktion var att ett antal nuvarande konton öppnades i Ashok Vihar-filialen. Enligt vårt banksystem väcker inte en betalning på upp till 100 000 ett larm och rensas automatiskt utan stöddokument av import. Penningtvättarna utnyttjade detta smutthål för att passera under radarn. De väljer också smarta produkter som är benägna att annullera på grund av kvalitet eller skarpa prisfluktuationer som frukter, pulser och ris. Bedrägeriet började ske i mitten av 2014 när företag bildades i Hong Kong. Ett sådant företag, Star Exim, införlivades i Hong Kong den 1 augusti 2014, vilket rapporterades av DNA. Omkring samma tid började penningöverföringar från Bank of Barodarsquos Ashok Vihar-filialen. Bank of Baroda i sin interna revisionsrapport nämner att de flesta transaktionerna översteg Rs 6 000 crore började samma dag som Star Exim var införlivat i Hong Kong och fortsatte för ett år till 12 augusti 2015. Star Exim var införlivad med ett inbetalt kapital på HK 10 000 och ligger i ett exklusivt läge i Hong Kong. Men mer intressant är adressen till companyrsquos ägare. Företaget tillhör en Om Prakash Rungta, som bor i gruvbyen Chaibasa i West Singhbhum distriktet Jharkhand. Samma adress i Chaibasa är också registrerad i namnet Fulchand Sanwarmall, ett litet kolhandelsföretag. Star Eximrsquos kontor i Hongkong är upptaget av Ashok Rungta från Krsna Group Ltd, ett engångs finansiellt rådgivande företag. Pengarna, som sprang i flera tusen dollar, var avsedda för import av ris och cashew till Indien. Dessa var i verkligheten aldrig importerade eller några fakturor genererade som kunde verifiera handeln. Fastän förekomsten av lsquoAdvance remittance för importrsquo väg för överföring har upptäckts, har arresteringarna som gjorts av utredningsorganen varit i Duty Drawback scam. CBI arresterade BoBrsquos Ashok Vihar-filialchef SK Garg och valutaförvaltaren för bankkontoret Jainis Dubey för kriminell konspiration och fusk. ED arresterade Kamal Kalra, som arbetar med valutafördelning av HDFC Bank och tre andra individer mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan och Sanjay Aggarwal (ingen av dem arbetar med någon bank). ED säger att HDFC-bankens anställd Kalra var påstås att hjälpa Bhatia och Aggarwal att sända beloppet genom BoB mot en provision på 30-50 paise per dollar som sänts ut utomlands. Bhatiarsquos roll var att bilda företag i Indien och remittera pengar till företag med säte i Hong Kong. Dhawan, en exportör av färdiga kläder, hjälpte Bhatia. Dhawan påstås ha erhållit tullrestitution till Rs 15 crore på en kort period på 6-7 månader. Aggarwal var påstås framgångsrikt när han skickade utsmittade utländska remittanser värda Rs 430 crore genom BoBrsquos filial i Ashok Vihar på kort tid. Rapporter säger att fler arresteringar av liknande mellanhänder och andra operatörer, inklusive BoB-anställda, skulle kunna ske inom en snar framtid. Alla anklagade är påstådda mellanhänder för minst 15 falska företag, av totalt 59 som var inblandade. ED undersöker nu ytterligare för att kontrollera verksamheten hos de återstående misstänkta 44 falska företagen som pumpade i pengar till utländska platser på ett liknande sätt. Frågan är om de arresterade är mellanhänder, vem är den här racketens kingpin. Liksom alla finansiella bedrägerier finns det ett spår för pengar som till slut leder till mottagaren. ED sa att BoB informerade dem om att det totala beloppet som deponeras i 59 konton är Rs 5 151 crore och endast 6,66 procent (Rs 343 crore) av detta belopp har deponeras i kontanter i banken medan återstående belopp på Rs 4 808 crore kom via andra bankkanaler . Nästan 90 procent av beloppet kom från Realtids bruttosättningssystem (RTGS) från 30 andra banker bestående av offentliga banker, utländska banker, privata banker och kooperativa banker, vilket indikerar att fler banker deltar i bluff. Mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar som uppgick till 3.500 kronor, huvudsakligen i syfte att ta emot 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder överfördes via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar 400, huvudsakligen baserade i Hong Kong och en i UAE. BoB uppgav att det totala värdet av olagliga överföringar via sin Ashok Vihar-filial i New Delhi var 546,10 miljoner kronor (Rs 3.500 crore), mycket lägre än Rs 5 151 crore uppskattat av ED och Rs 6 000 crore av CBI. De flesta valutatransaktionerna genomfördes i nyöppnade löpande konton där stora kassaflöden observerades, men filialen höjde inte den röda flaggan och många regler följdes inte. 4) Regler som inte följdes Hela scam kom till ljuset, eftersom BoB-tjänstemän påpekade de misstänkta transaktionerna till utredningsorganen. Men det fanns också bortfall på BoBrsquos. Bankerna förväntas ta upp exceptionella transaktionsrapporter (ETR) och misstänkta transaktionsrapporter (STR) med RBI i händelse av skillnader. Förseningen med att påpeka dessa skillnader resulterade i att bluffet fick fart. 5) obesvarade frågor Skatteåterkänningssumman verkar vara den minsta av de två, men det är det förskottsbetalningssystem som kan snöboll framåt. Sedan verksamheten startade i augusti 2014 hade planeringen tagit några månader tidigare, vilket sammanfaller med den nya regeringens styrande. LsquoAdvance remittanserna till importrsquo-systemet har använts för att överföra svarta pengar ut ur Indien på rädsla för att den upptäcktes. Man behöver veta, vems pengar är det och hur en sådan stor summa pengar genererades utan att bli märkt. Det finns mer till historien om Om Prakash Rungta från gruvstaden Chibasa i Jharkhand, en lsquosmallrsquo kolhandlare som äger ett företag i Hong Kong där miljontals dollar överfördes. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 6 arresterades, över Rs 6000 kr olagliga remittanser. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Sex personer har arresterats, inklusive anställda i Bank of Baroda och HDFC Bank i vad som nu kallas Forex-bluff. Men detaljerna som kommer ut i media tyder på att detta bara är toppen av en mycket större bluff. Fler huvuden kommer sannolikt att rulla och fler banker kan komma under skannern av förhörsorganen. Läs mer från vår speciella täckning på BANK OF BARODA FOREX SCAM Låt oss ta en titt på vad den här bluffen handlar om. 1) Scam och dess modus operandi Bank of Baroda (BoB) noterade några ovanliga transaktioner från sin Ashok Vihar-filial i Delhi, en relativt ny filial som hade erhållit tillstånd att acceptera valutatransaktioner endast 2013. Inom ett år förex affären av dess Delhis Ashok Vihar-filial sköt upp till Rs 21 529 crore. Banken varnade för myndigheter som stötte på handling, med Central Bureau of Investigation (CBI) och Enforcement Directorate (ED) som arbetar med ärendet. Raids genomfördes under förra helgen på vissa grenar av BoB och bostäder av några anställda. Rampningarna var i samband med den påstådda olagliga överföringen på omkring 6 172 kr till Hong Kong mellan 1 augusti 2014 och 12 augusti 2015. Letrsquos tittar nu på de operativa metoderna för dessa olagliga remittanser. Prima facie verkar det som om två olika typer av transaktioner ägde rum, men båda transaktionerna kan relateras. Det finns inget nytt i modus operandi på en av de transaktioner som används av pengarna tvättare som försöker tjäna en snabb pengar genom att utnyttja regeringens system. Men itrsquos den andra som är spännande. Transaktion en ndash utnyttjar exportordningar I den första transaktionen exporterar ett företag eller en person varor till ett högre pris till sina egna falska företag för att dra nytta av statens tullrestitutionssystem. Duty drawback är ett bidrag som ges av regeringen för att återkräva det belopp som betalats i form av sedvanliga och punktskatter på de använda råvarorna och serviceavgiften på inmatningstjänster som används för tillverkning av exporterade varor. Regeringen använder systemet med tullrestitution för att främja exporten. Här är ett exempel. Antag att ett plaggföretag säljer Rs 1.000 värda skjortor för vilka det använde Rs 500 för tyg och annat material. Den sedvanliga tull som betalas på import av tyg eller annat material eller den punktskatt som betalas på inhemska inköp och serviceavgifter som betalas på alla insatser av tjänster kommer att återbetalas av regeringen. Om 20 procent är den skatt som betalas på råvaran, kan Rs 100 (20 procent av Rs 500) hävdas som tullrestitution. I detta fall öppnades dummyföretag i Hong Kong. Den exportör som hade utländska valutakurser med svart pengar parkerade utomlands använde dessa enheter som kunder som skickade pengarna tillbaka till Indien för att göra transaktionen ser riktig ut. Regeringen vid mottagandet av utländsk valuta betalade exportbidrag till exportören sedan hela transaktionen stängdes. Problemet, som ED påpekar, är att de anklagade handlarna undvikit sedvanliga tullar, skatter och övertagande nackdelar för att generera slushfonder. ED säger att den anklagade anklagade i ldquoformingrdquo falska företag och affärsenheter utomlands, särskilt i Hongkong genom ldquoovervaluingrdquo exportvärdet och därefter hävdar tullnedsättningar. Företagen rutter deras export genom dessa falska enheter som säljer varorna till marknadspriset och lägger upp det med sina egna pengar för att kräva tullrestitutionen. I plagget exempel, om marknadsvärdet på de sålda varorna är Rs 900, kommer dummyföretaget att sälja på marknaden och uppnå Rs 900 men kommer att skicka Rs 1000 till sin indiska exportör genom att själv lägga till Rs 100. Denna mekanism uppnår två syften. Den ena är de oaccounterade svarta pengar som är bosatta i utlandet kommer till Indien som vita pengar och exportören genererar också extra inkomst genom att tvinga regeringen genom egna exportincitamentsprogram. Transaktion två ndash förskottsavgifter för import BoB i sin kommunikation till börserna sade att mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar på Rs 3 500 kr, främst för syftet med 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder skickades via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar till 400, huvudsakligen baserade i Hong Kong och en i UAE. Förskottsavgifter för import är i grunden delbetalning som en importör gör för att bekräfta sin import. I allmänhet skickar en exportör efter det första förskottet ut det resterande beloppet antingen vid mottagandet av varan eller efter en fördröjning beroende på förhandlingen med säljaren. Banker av deras sida måste kontrollera om resterande belopp skickas och varorna har landat genom att bekräfta det med importdokumentation. Modellen i denna transaktion var att ett antal nuvarande konton öppnades i Ashok Vihar-filialen. Enligt vårt banksystem väcker inte en betalning på upp till 100 000 ett larm och rensas automatiskt utan stöddokument av import. Penningtvättarna utnyttjade detta smutthål för att passera under radarn. De väljer också smarta produkter som är benägna att annullera på grund av kvalitet eller skarpa prisfluktuationer som frukter, pulser och ris. Bedrägeriet började ske i mitten av 2014 när företag bildades i Hong Kong. Ett sådant företag, Star Exim, införlivades i Hong Kong den 1 augusti 2014, vilket rapporterades av DNA. Omkring samma tid började penningöverföringar från Bank of Barodarsquos Ashok Vihar-filialen. Bank of Baroda i sin interna revisionsrapport nämner att de flesta transaktionerna översteg Rs 6 000 crore började samma dag som Star Exim var införlivat i Hong Kong och fortsatte för ett år till 12 augusti 2015. Star Exim var införlivad med ett inbetalt kapital på HK 10 000 och ligger i ett exklusivt läge i Hong Kong. Men mer intressant är adressen till companyrsquos ägare. Företaget tillhör en Om Prakash Rungta, som bor i gruvbyen Chaibasa i West Singhbhum distriktet Jharkhand. Samma adress i Chaibasa är också registrerad i namnet Fulchand Sanwarmall, ett litet kolhandelsföretag. Star Eximrsquos kontor i Hongkong är upptaget av Ashok Rungta från Krsna Group Ltd, ett engångs finansiellt rådgivande företag. Pengarna, som sprang i flera tusen dollar, var avsedda för import av ris och cashew till Indien. Dessa var i verkligheten aldrig importerade eller några fakturor genererade som kunde verifiera handeln. Fastän förekomsten av lsquoAdvance remittance för importrsquo väg för överföring har upptäckts, har arresteringarna som gjorts av utredningsorganen varit i Duty Drawback scam. CBI arresterade BoBrsquos Ashok Vihar-filialchef SK Garg och valutaförvaltaren för bankkontoret Jainis Dubey för kriminell konspiration och fusk. ED arresterade Kamal Kalra, som arbetar med valutafördelning av HDFC Bank och tre andra individer mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan och Sanjay Aggarwal (ingen av dem arbetar med någon bank). ED säger att HDFC-bankens anställd Kalra var påstås att hjälpa Bhatia och Aggarwal att sända beloppet genom BoB mot en provision på 30-50 paise per dollar som sänts ut utomlands. Bhatiarsquos roll var att bilda företag i Indien och remittera pengar till företag med säte i Hong Kong. Dhawan, en exportör av färdiga kläder, hjälpte Bhatia. Dhawan påstås ha erhållit tullrestitution till Rs 15 crore på en kort period på 6-7 månader. Aggarwal var påstås framgångsrikt när han skickade smittade utländska remittanser värda Rs 430 crore genom BoBrsquos filial i Ashok Vihar på kort tid. Rapporter säger att fler arresteringar av liknande mellanhänder och andra operatörer, inklusive BoB-anställda, skulle kunna ske inom en snar framtid. Alla anklagade är påstådda mellanhänder för minst 15 falska företag, av totalt 59 som var inblandade. ED undersöker nu ytterligare för att kontrollera verksamheten hos de återstående misstänkta 44 falska företagen som pumpade i pengar till utländska platser på ett liknande sätt. Frågan är om de arresterade är mellanhänder, vem är den här racketens kingpin. Liksom alla finansiella bedrägerier finns det ett spår för pengar som till slut leder till mottagaren. ED sa att BoB informerade dem om att det totala beloppet som deponeras i 59 konton är Rs 5 151 crore och endast 6,66 procent (Rs 343 crore) av detta belopp har deponeras i kontanter i banken medan återstående belopp på Rs 4 808 crore kom via andra bankkanaler . Nästan 90 procent av beloppet kom från Realtids bruttosättningssystem (RTGS) från 30 andra banker bestående av offentliga banker, utländska banker, privata banker och kooperativa banker, vilket indikerar att fler banker deltar i bluff. Mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar som uppgick till 3.500 kronor, huvudsakligen i syfte att ta emot 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder överfördes via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar 400, huvudsakligen baserade i Hongkong och en i UAE. BoB uppgav att det totala värdet av olagliga överföringar via sin Ashok Vihar-filial i New Delhi var 546,10 miljoner kronor (Rs 3,500 crore), mycket lägre än Rs 5 151 crore uppskattat av ED och Rs 6 000 crore av CBI. De flesta valutatransaktionerna genomfördes i nyöppnade löpande konton där stora kassaflöden observerades, men filialen höjde inte den röda flaggan och många regler följdes inte. 4) Regler som inte följdes Hela scam kom till ljuset, eftersom BoB-tjänstemän påpekade de misstänkta transaktionerna till utredningsorganen. Men det fanns också bortfall på BoBrsquos. Bankerna förväntas ta upp exceptionella transaktionsrapporter (ETR) och misstänkta transaktionsrapporter (STR) med RBI i händelse av skillnader. Förseningen med att påpeka dessa skillnader resulterade i att bluffet fick fart. 5) obesvarade frågor Skatteåterkänningssumman verkar vara den minsta av de två, men det är det förskottsbetalningssystem som kan snöboll framåt. Sedan verksamheten startade i augusti 2014 hade planeringen tagit några månader tidigare, vilket sammanfaller med den nya regeringens styrande. LsquoAdvance remittanserna till importrsquo-systemet har använts för att överföra svarta pengar ut ur Indien på rädsla för att den upptäcktes. Man behöver veta, vems pengar är det och hur en sådan stor summa pengar genererades utan att bli märkt. Det finns mer till historien om Om Prakash Rungta från gruvstaden Chibasa i Jharkhand, en lsquosmallrsquo kolhandlare som äger ett företag i Hong Kong där miljontals dollar överfördes. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22